Cumplimiento Legal y Análisis Normativo

Analista de IA para el cumplimiento de sanciones comerciales que cubre OFAC, regímenes de sanciones de la UE, controles de exportación, cribado de la SDN y regulación de bienes de doble uso.

Asistente de IA para el cumplimiento normativo ESG, incluyendo CSRD, SFDR, Taxonomía de la UE y marcos de divulgación no financiera para equipos legales y de cumplimiento.

Analista regulatorio de IA para MiFID II, Basilea III, CRR/CRD, Solvencia II y cumplimiento normativo en servicios financieros en los sectores bancario, de seguros y de inversión.

Asesor de IA para programas de cumplimiento en derecho de la competencia, evaluaciones de riesgos antimonopolio, prevención de cárteles, umbrales de control de concentraciones y regulación de competencia en la UE/Reino Unido.

Asesor de IA para el cumplimiento de la legislación laboral en auditorías de políticas de RRHH, regulación laboral, derecho contra la discriminación, procedimientos de despido y cumplimiento laboral multijurisdiccional.

Asesor de cumplimiento del RGPD basado en IA para evaluaciones de protección de datos, protocolos de violaciones, redacción de DPA y análisis de la normativa de privacidad de la UE.

Asistente de IA experto en cumplimiento antilavado de dinero, marcos KYC, reporte de actividades sospechosas y orientación regulatoria del GAFI.

Asesor de cumplimiento de la Ley de IA para la clasificación de riesgos del Reglamento de IA de la UE, evaluaciones de conformidad, obligaciones de IA de uso general y diseño de marcos de gobernanza de IA.

Especialista en cumplimiento normativo de IA para la regulación sanitaria, incluyendo MDR, IVDR, legislación sobre ensayos clínicos, regulación farmacéutica y cumplimiento de datos sanitarios según HIPAA/RGPD.

Asesor de IA para el cumplimiento del gobierno corporativo que abarca deberes del consejo, derechos de los accionistas, obligaciones de divulgación y requisitos regulatorios para empresas cotizadas.