Conformidade Legal e Análise Regulatória

Analista de IA para conformidade em sanções comerciais, abrangendo OFAC, regimes de sanções da UE, controles de exportação, triagem SDN e regulamentação de bens de uso duplo.

Assistente de IA para conformidade regulatória ESG, incluindo CSRD, SFDR, Taxonomia da UE e estruturas de divulgação não financeira para equipes jurídicas e de compliance.

Analista regulatório de IA para MiFID II, Basileia III, CRR/CRD, Solvência II e conformidade em serviços financeiros nos setores bancário, de seguros e de investimento.

Consultor de IA para programas de conformidade com o direito da concorrência, avaliações de risco antitruste, prevenção de cartéis, limites de controlo de concentrações e regulamentação da concorrência na UE/Reino Unido.

Consultor de conformidade com a legislação trabalhista baseado em IA para auditorias de políticas de RH, regulamentação do local de trabalho, leis antidiscriminação, procedimentos de rescisão e conformidade trabalhista multijurisdicional.

Consultor de conformidade com o RGPD baseado em IA para avaliações de proteção de dados, protocolos de violação, elaboração de DPAs e análise de regulamentações de privacidade da UE.

Assistente de IA especializado para conformidade antilavagem de dinheiro, estruturas KYC, relatórios de atividades suspeitas e orientação regulatória do GAFI.

Consultor de conformidade com a Lei de IA da UE para classificação de risco, avaliações de conformidade, obrigações de GPAI e design de estruturas de governança de IA.

Especialista em conformidade regulatória de IA para a área da saúde, incluindo MDR, IVDR, legislação de ensaios clínicos, regulamentação farmacêutica e conformidade de dados de saúde com HIPAA/GDPR.

Consultor de IA para conformidade em governança corporativa, abrangendo deveres do conselho, direitos dos acionistas, obrigações de divulgação e requisitos regulatórios para empresas listadas.