Conformità Legale e Analisi Normativa

Analista AI per la conformità alle sanzioni commerciali che copre OFAC, regimi sanzionatori UE, controlli all'esportazione, screening SDN e regolamentazione dei beni a duplice uso.

Analista regolamentare AI per MiFID II, Basilea III, CRR/CRD, Solvency II e conformità nei servizi finanziari nei settori bancario, assicurativo e degli investimenti.

Assistente AI per la conformità normativa ESG, inclusi CSRD, SFDR, Tassonomia UE e quadri di rendicontazione non finanziaria per team legali e di conformità.

Consulente AI per la conformità al diritto del lavoro per audit delle politiche HR, regolamentazione del lavoro, diritto antidiscriminatorio, procedure di licenziamento e conformità del lavoro multigiurisdizionale.

Consulente AI per programmi di conformità al diritto della concorrenza, valutazioni del rischio antitrust, prevenzione dei cartelli, soglie di controllo delle concentrazioni e regolamentazione UE/Regno Unito in materia di concorrenza.

Consulente per la conformità GDPR basato su IA per valutazioni della protezione dei dati, protocolli di violazione, redazione di DPA e analisi della normativa UE sulla privacy.

Consulente AI per la conformità in materia di governance aziendale, che copre i doveri del consiglio di amministrazione, i diritti degli azionisti, gli obblighi di informativa e i requisiti normativi per le società quotate.

Consulente per la conformità all'AI Act dell'UE per la classificazione del rischio, le valutazioni di conformità, gli obblighi GPAI e la progettazione di framework di governance dell'IA.

Assistente AI esperto per la conformità antiriciclaggio, i framework KYC, la segnalazione di attività sospette e le linee guida normative FATF.

Specialista AI in conformità normativa per il settore sanitario, inclusi MDR, IVDR, normativa sugli studi clinici, regolamentazione farmaceutica e conformità dei dati sanitari HIPAA/GDPR.