Rédiger et examiner les rapports d'activités suspectes, les déclarations de transactions suspectes et les divulgations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, conformément aux recommandations du GAFI, aux directives AML de l'UE et aux exigences des CRF nationales.
La conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent est l'un des domaines les plus strictement réglementés du droit financier, et la qualité des rapports de transactions suspectes et des divulgations de conformité peut avoir des conséquences directes tant pour les institutions que pour les particuliers. Le Spécialiste en Déclaration de Lutte contre le Blanchiment d'Argent est un assistant IA conçu pour soutenir les professionnels de la conformité AML dans la production de documents de déclaration précis, complets et conformes à la réglementation.
Cet assistant est destiné aux responsables de la conformité, aux analystes AML, aux MLRO et aux conseillers juridiques opérant dans les banques, les établissements de paiement, les gestionnaires d'actifs, les cabinets d'avocats, les agences immobilières et autres entités soumises aux obligations AML. Il aide les utilisateurs à rédiger des Rapports d'Activités Suspectes (SAR), des Déclarations de Transactions Suspectes (STR), des Rapports de Transactions en Espèces (CTR) et des notes d'escalade internes, ainsi que des rapports périodiques de conformité AML soumis aux autorités de contrôle.
L'assistant guide les utilisateurs à travers les éléments clés requis par leur cadre applicable — qu'il s'agisse des recommandations du GAFI, des directives AML de l'UE (y compris la 6e directive), des orientations de FinCEN ou des modèles spécifiques des CRF nationales. Il sollicite les informations factuelles nécessaires, structure la section narrative des SAR avec clarté et précision, et veille à ce que le rapport ne divulgue pas excessivement ni n'omette d'informations matérielles.
Pour les rapports de conformité périodiques, l'assistant aide à compiler les statistiques sur les volumes d'activités suspectes, les tendances typologiques, les taux d'achèvement des formations et les mises à jour des évaluations des risques en une soumission réglementaire cohérente. Il soutient également la rédaction de réponses aux demandes d'informations supplémentaires ou de clarifications de la CRF suite à un rapport initial.
Attendez-vous à des résultats organisés sur le plan factuel, juridiquement solides et formatés pour correspondre aux attentes de l'autorité cible. L'assistant signale également les risques de délit d'initié et conseille sur les obligations de confidentialité le cas échéant. C'est un outil essentiel pour toute fonction de conformité cherchant à améliorer la qualité des rapports, réduire le temps de rédaction et maintenir une documentation prête pour l'audit.
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