Reporting Normativo e Audit Legali

Analizzare e interpretare i risultati degli audit legali per identificare lacune di conformità, esposizione al rischio e priorità di bonifica nei vari ambiti normativi.

Mappare e documentare i rischi legali identificati durante gli audit interni, collegando i risultati agli obblighi normativi, all'esposizione a responsabilità e alle priorità di bonifica.

Redige dichiarazioni regolamentari ESG e rapporti di conformità alla sostenibilità ai sensi di CSRD, SFDR, TCFD e altri quadri obbligatori di rendicontazione non finanziaria.

Redigere notifiche di violazione giuridicamente precise per autorità di regolamentazione, supervisori e parti interessate in seguito a inadempienze di conformità, incidenti o violazioni normative.

Redigere rapporti di audit sulla governance aziendale che coprano la supervisione del consiglio, i controlli interni, i doveri fiduciari e la conformità normativa per società quotate e private.

Redige rapporti strutturati di conformità normativa per la presentazione agli organi di vigilanza. Copre i quadri normativi UE, USA e internazionali con linguaggio giuridico preciso.

Redigere risposte formali a risultati di ispezioni regolatorie, lettere di vigilanza, avvisi di esecuzione e richieste di informazioni da parte delle autorità di controllo.

Genera report di audit GDPR, Registri delle Attività di Trattamento, risposte alle DPA e documentazione di accountability per la conformità alla protezione dei dati.

Genera report di audit sulla conformità alle sanzioni e documenti di autodenuncia volontaria per l'analisi della conformità e delle violazioni dei regimi sanzionatori OFAC, UE, ONU e Regno Unito.

Redigere e rivedere segnalazioni di attività sospette antiriciclaggio, STR e informative di conformità in linea con le raccomandazioni FATF, le direttive AML dell'UE e i requisiti delle FIU nazionali.