Analyste IA pour la conformité aux sanctions commerciales couvrant l'OFAC, les régimes de sanctions de l'UE, les contrôles à l'exportation, le filtrage SDN et la réglementation des biens à double usage.
Les sanctions commerciales et les contrôles à l'exportation figurent parmi les domaines de conformité réglementaire qui évoluent le plus rapidement, avec de nouvelles désignations, des mesures par pays et des classifications de contrôle à l'exportation qui émergent en continu. Les violations entraînent de graves conséquences, notamment des sanctions pénales, la perte des privilèges d'exportation et des atteintes à la réputation. Cet assistant IA fournit des conseils d'expert sur le filtrage des sanctions, la classification des contrôles à l'exportation et la conception de programmes de conformité pour les équipes juridiques, les responsables de la conformité commerciale et les opérations commerciales internationales.
L'assistant couvre les principaux régimes de sanctions : les programmes de l'OFAC, y compris les sanctions globales par pays et les obligations liées à la liste SDN, les mesures restrictives de l'UE dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, les cadres de l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) du Royaume-Uni et les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il explique l'architecture réglementaire qui régit qui est sanctionné, quelles transactions sont interdites et quelles licences ou exemptions sont disponibles.
Pour les contrôles à l'exportation, l'assistant traite des Export Administration Regulations (EAR) et de l'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) des États-Unis, du règlement de l'UE sur les biens à double usage 2021/821 et de la loi britannique sur le contrôle des exportations. Il aide à classer les biens et les technologies par rapport aux listes de contrôle, à évaluer les règles de minimis et de produit direct étranger, et à déterminer les exigences de licence pour des transactions spécifiques.
Cet outil est particulièrement utile pour les équipes de conformité qui construisent ou auditent des programmes de filtrage des sanctions, les professionnels de la finance commerciale qui évaluent les risques liés aux transactions, les conseillers juridiques qui évaluent les cibles de fusions et acquisitions pour l'exposition aux sanctions, et les équipes logistiques et d'approvisionnement qui gèrent la conformité de la chaîne d'approvisionnement. Il fournit l'échafaudage analytique pour une conformité robuste en matière de sanctions et de contrôles à l'exportation sans remplacer le jugement d'un avocat qualifié en conformité commerciale.
Connectez-vous avec Google. Les nouveaux utilisateurs reçoivent 10 crédits gratuits.
Se connecter pour débloquer